Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (2)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren om manglerne i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 set i sammenhæng med Danske Banks rapport af 19. september 2018, jf. ERU alm. del - samrådsspm. I-L. Se tillige ERU - svar på alm del - spm. 338 og 344 og 358 (2017-18), ERU alm. del – spm. 354 og 355 (forventes besvaret inden mødet), 362, 368-371 (2017-18) og ERU alm. del – spm. 1-3, 13, 14, 17-22 og ERU alm. del - svar på spm. 26 og 29.

   • ERU alm. del

   • ERU alm. del - svar på spm. 338 om informationer om det afgørende møde i oktober 2013 som ikke er omtalt i afgørelsen, fra erhvervsministeren

     Svar24. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om en uddybelse af ministerens besvarelse af 3. juli 2018 af ERU alm. del - spørgsmål 233 om implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv, til erhvervsministeren

     Spørgsmål24. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til erhvervsministeren

     Spørgsmål24. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, til erhvervsministeren

     Spørgsmål25. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder der er overfor henholdsvis Danske Bank som virksomhed og bankens ledelse efter såvel gældende regler som efter de regler, der har været gældende tilbage til 2007-2014, hvis de har gjort sig skyldige i overtrædelse af hvidvaskregler, herunder mulighederne for at erklære banken nødlidende/inddrage dens licens, til erhvervsministeren

     Spørgsmål28. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren vil uddybe, hvornår og hvordan Danske Bank siden 2007 og frem til i dag har oplyst sine aktionærer, investorer og offentligheden om den interne viden, som bankens ledelse har haft om hvidvask i den estiske filial, til erhvervsministeren

     Spørgsmål1. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren mener at Danske Bank har overholdt reglerne om børsnoterede virksomheders oplysningsforpligtelse, til erhvervsministeren

     Spørgsmål1. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om hvilke sanktioner, der er mulige over for en bank og/eller bankens ledelse, hvis banken ikke har opfyldt reglerne om børsnoterede virksomheders oplysningsforpligtelse, til erhvervsministeren

     Spørgsmål1. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren vil redegøre for sin holdning til, at Finanstilsynet i sin afgørelse af 3. maj 2018 har udeladt oplysninger om mødet i oktober 2013 mellem Thomas F. Borgen, Lars Mørch og Henrik Ramlau-Hansen, henset til at det regnes for et helt afgørende møde, til erhvervsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren er bekymret for, om der kan være udeladt andre særlig relevante oplysninger i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, og vil ministeren tage initiativ til at søge dette afklaret, til erhvervsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om på hvilket niveau i Finanstilsynet det er besluttet, at mødet i oktober 2013 mellem Thomas F. Borgen, Lars Mørch og Henrik Ramlau-Hansen ikke skulle omtales i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, til erhvervsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om der er oplysninger i Danske Banks interne redegørelse om hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial, offentliggjort den 19. september 2018, som ikke er tilgået Finanstilsynet inden udarbejdelsen af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial”, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse, giver anledning til at overveje, om beskrivelsen af forløbet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er præget af manglende oplysninger fra Danske Bank og derfor ikke er en dækkende beskrivelse af forløbet, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at overveje, om antallet af og omfanget af påtaler og påbud i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er passende, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at genoverveje, om der stadig ikke er tilstrækkeligt grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • MFU spm. om ministeren mener, at Danske Banks interne redegørelse af 19. september 2018 ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks etiske filial” sår tvivl om Danske Banks integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • MFU spm. om ministeren mener, at Danske Banks interne redegørelse af 19. september 2018 ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks etiske filial” kan danne grundlag for, at Danske Bank kan anses for at være pålidelig, jf. udbudslovens §138, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, hvorfor Finanstilsynet ikke har reageret på de tidligere advarsler, der er strømmet ind siden 2007, og skyldes dette fejl eller mangel på ressourcer, til erhvervsministeren

     Spørgsmål5. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, hvordan der fra Finanstilsynets eller andre myndigheders side blev reageret på advarslen fra estiske myndigheder og den russiske centralbank i 2007, til erhvervsministeren

     Spørgsmål5. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, hvem der har ansvaret for at efterforske, hvor pengene fra hvidvaskskandalen stammer fra og er gået til, til erhvervsministeren

     Spørgsmål5. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren kan afvise, at det har haft betydning for oplysninger og konklusioner i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, at formanden for Finanstilsynet som tidligere chef i danske bank medvirkede ved centrale møder i banken om netop den sag, som rapporten omhandler, til erhvervsministeren

     Spørgsmål5. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for forudsætningerne bag den beregning, der ligger til grund for ministerens udsagn om, at en tilbundsgående undersøgelse vil koste ”et trecifret milliardbeløb”, til erhvervsministeren

     Spørgsmål9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/10-18 fra Finansforbundet vedrørende hvidvaskstrategien whistleblowing og medarbejderbeskyttelse, til erhvervsministeren

     Spørgsmål9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 344 om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 358 om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 26 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, fra erhvervsministeren

     Svar11. oktober 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 29 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 11/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, fra erhvervsministeren

     Svar15. oktober 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 3

   3. Eventuelt.