Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (2)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspm. AF-AL. Se tillige ERU alm. del - svar på spm. 168.

   • ERU alm. del

   • Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren

     Spørgsmål9. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren

     Spørgsmål9. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål9. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål9. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren

     Spørgsmål9. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren

     Spørgsmål17. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren

     Spørgsmål17. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 168 om en skematisk oversigt over, hvilke regler inden for straffeloven, den finansielle lovgivning, og anden særlovgivning, fit & proper-regler m.v., der var gældende i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 i forhold til at kunne sanktionere og strafforfølge forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, fra erhvervsministeren og justitsministeren

     Svar24. maj 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 2

   2. Eventuelt.