Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (2)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om Danske Bank hvidvasksagen, jf. ERU alm del - samrådsspm A-F. Se tillige ERU alm. del – svar på spm. 7-12 og foreløbigt svar på spm. 6 og ERU svar på spm 337, 339, 340, 344, 357, 353 og 358 (folketingsåret 2017-18).

   • ERU alm. del

   • ERU alm. del - svar på spm. 353 om ministeren vil oversende de seneste tre års budgetanalyser, der omhandler Finanstilsynets, fra erhvervsministeren

     Svar27. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - supplerende svar på spm. 353 om ministeren vil oversende de seneste tre års budgetanalyser, der omhandler Finanstilsynets, fra erhvervsministeren

     Svar1. oktober 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om, hvilket samarbejde der er mellem Danmark og Estland vedrørende Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen agter at gennemføre effektiviseringer i Finanstilsynet som følge af de budgetanalyser, der er under udarbejdelse, til erhvervsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen har igangsat budgetanalyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparelser på SØIKs budget, til justitsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af hvidvaskskandalen i Danske Bank, herunder samarbejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministrene i forlængelse af erhvervsministerens forsikringer til Folketinget om, at ”de nødvendige ressourcer vil være til stede” for danske myndighedernes arbejde med og efterforskning af hvidvaskskandalen i Danske Bank redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet og sikre, at det dækkes, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål3. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 9 om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at Finanstilsynet ved vurderingen af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial baserede sin oplysning af sagen på materiale udvalgt af banken selv, fra erhvervsministeren

     Svar9. oktober 20183 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 8 om, det er ministerens vurdering, at Finanstilsynet, hvis der er begrundet mistanke om en strafbar overtrædelse af den finansielle lovgivning, har tilstrækkelige muligheder i lovgivningen til at indhente de nødvendige oplysninger, som tilsynet har behov for, fra erhvervsministeren

     Svar9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 6 om Danske Banks rapport af 19. september 2018 ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial”, fra erhvervsministeren

     Svar9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 12 om ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at det er en intern advokatundersøgelse – og ikke de danske tilsynsmyndigheder – der har måtte afdække den historisk store hvidvaskskandale i Danske Bank, fra erhvervsministeren

     Svar9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 339 om, at der med lov om finansiel virksomhed § 224 og 224 a og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 4 er lovhjemmel til, at Finansiel Stabilitet kan overtage en finansiel virksomhed, såfremt denne gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven, fra erhvervsministeren

     Svar9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 337 om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, fra justitsministeren

     Svar9. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 344 om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 11 om det er ministerens vurdering, at en whistleblower i danske banker og pengeinstitutter kan opnå den nødvendige vidnebeskyttelse, såfremt vedkommende vælger at stå frem om f.eks. mistænkelige hvidvasktransaktioner, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - foreløbigt svar på spm. 10 om ministeren vil redegøre for whistleblower ordningen i Danske Bank sagen, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 7 om det er ministerens vurdering, at Finanstilsynet har benyttet sig af de muligheder der følger af hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med Finanstilsynets vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i hvidvask-sagen i bankens estiske filial, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 358 om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, fra erhvervsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 357 om, hvor mange medarbejdere i bagmandspolitiet, der samlet set behandler sagen om hvidvask i den Danske Banks filial i Estland, fra justitsministeren

     Svar10. oktober 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 2

   2. Eventuelt