Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (3)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om L 41 (hvidvaskloven), jf. L 41 - samrådsspm. A-D. Se tillige L 41 - svar på spm. 70 og 71.

   • Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

   • Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål2. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om, hvad der er ministerens mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for indberetninger der kommer fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål2. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med den hidtidige sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheders til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål2. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET, til erhvervsministeren og justitsministeren

     Spørgsmål2. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 2

   2. Drøftelse af tidspunkt for betænkningsafgivelse over L 41 (Hvidvaskloven).

   • L 41 - svar på spm. 70 om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar28. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • L 41 - svar på spm. 71 om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar28. marts 20171 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

3. 3

   3. Eventuelt.