Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (2)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren om Danske Banks involvering i hvidvask og Finanstilsynets beføjelser, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AR, AS, AZ og AÆ . Se tillige alm. del - bilag 219 og alm. del – svar på spm. 193, 194, 197, 199, 201-204, 225 og 226. Svar på 195 og 196 forventes inden mødet.

   • ERU alm. del

   • Spm. om Finanstilsynet har juridisk mulighed for af egen drift at kontakte en whistleblower for at høre, om denne vil bidrage med oplysninger til Finanstilsynets undersøgelser af et finansielt institut, til erhvervsministeren

     Spørgsmål28. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministeren vil tilsende udvalget en kronologisk oversigt over, hvilke redegørelser og informationer der afventes fra såvel Danske Bank, Finanstilsynet, SØIK, estiske myndigheder m.fl. med angivelse af, hvornår de enkelte redegørelser m.v. forventes. I oversigten bedes også angivet eventuelle klage- og forældelsesfrister, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Spørgsmål28. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren udførligt vil redegøre for fordelingen af tilsynsforpligtelsen mellem det danske finanstilsyn og det estiske finanstilsyn, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Spørgsmål30. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om mulighederne for at søge sagen fuldstændig oplyst og mulighederne for at rejse eventuelle sager mod Danske Bank og Danske Banks ledelse, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Spørgsmål30. maj 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Dansk version af fælleserklæring fra den estiske tilsynsmyndighed og Finanstilsynet om kompetencefordelingen mellem de to myndigheder i Danske Bank-sagen, fra erhvervsministeren

     Bilag1. juni 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren

     Spørgsmål7. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren

     Spørgsmål7. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 199 om ministeren er vidende om, der tidligere har været forberedt en fit & proper sag mod nuværende eller tidligere ledelsesmedlemmer eller ansatte i Danske Bank i forhold til sager om hvidvask, fra erhvervsministeren

     Svar14. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 226 om der har været henvendelser fra de amerikanske myndigheder om sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, fra erhvervsministeren

     Svar19. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 225 om ministeren er bekendt med, om de amerikanske myndigheder kigger på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, fra erhvervsministeren

     Svar19. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 204 om ministeren kan bekræfte, at det er det danske finanstilsyn, som har kompetence til og pligt til at føre tilsyn med, hvordan Danske Bank organisationen er sat op, og hvordan risikokontrollen af den estiske filial virker, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar20. juni 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 203 om ministeren er enig i, at Danske Bank er ansvarlig for, hvordan risikokontrollen med dens udenlandske filialer - herunder den estiske filial - fungerer, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar20. juni 20182 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 201 om ministeren kan bekræfte oplysninger i pressen om, at det estiske tilsyn allerede i 2015 lukkede sin undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar20. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 193 om de gældende fit & proper regler generelt rummer hjemmel til at rejse sager/iværksætte sanktioner mod en banks ledelse for forhold som dem, der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, fra erhvervsministeren

     Svar20. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 197 om ministeren vil holde udvalget orienteret om og oversende samtlige kommende redegørelser m.v. til udvalget, herunder specifikt Finanstilsynets redegørelse om, hvorvidt der er behov for skærpet lovgivning på området, som erhvervsministeren under samrådet den 25. maj 2018 om alm. del – samrådsspørgsmål AF – AJ oplyste, at han har bedt Finanstilsynet om, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

     Svar20. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 194 om hvilke muligheder der er for med de nye regler fremadrettet at gribe ind og iværksætte sanktioner over for en dansk bank og dennes ledelse ved forhold og overtrædelser, som dem der er beskrevet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, fra erhvervsministeren

     Svar20. juni 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 2

   2. Evt.