Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget - åbent samråd

Optagelse og transskription

Ingen video tilgængelig for dette møde.

Dagsorden (4)

1. 1

   1. Åbent samråd med erhvervsministeren om Danske Bank og hvidvask, jf. ERU alm. del - samrådsspørgsmål BB-BE. Se tillige ERU svar på alm. del - spm. 302-307 og 338, og ERU alm. del – spm 321-323, 337, 339, 340 og 344.

   • ERU alm. del

   • Spm. om, hvilke nye muligheder den skærpede lovgivning giver ift. gældende ret på det tidspunkt, hvor hvidvasken i Danske Banks filial i Estland foregik, jf. ministerens udtalelser til samrådet den 25/6-18, til erhvervsministeren

     Spørgsmål21. august 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om de nyere skærpelser af hvidvasklovgivningen, til erhvervsministeren

     Spørgsmål21. august 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om ministerens udtalelser under besvarelsen af samråd AR, AS, AZ og AÆ den 25/6-18, til erhvervsministeren

     Spørgsmål21. august 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 304 om, hvordan virksomheder omfattet af hvidvaskloven hidtil er blevet orienteret af myndighederne om indholdet af reglerne, implementeringskrav og –frister m.v., fra erhvervsministeren

     Svar27. august 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om oplysningerne i artiklen ”Scandal-hit i Danske branch handled $30bn of Russian money” i Financial Times den 3. september 2018, til erhvervsministeren

     Spørgsmål4. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 302 om, hvor mange virksomheder der er omfattet af hvidvaskloven, og hvor mange virksomheder der endnu ikke har implementeret loven eller kun delvist har implementeret loven, fra erhvervsministeren

     Svar6. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om danske myndigheder har fået de oplysninger fra Danske Bank, der fremgår af artiklen: ”Russia-Linked Money-Laundering Probe looks at $ 150 Billion in Transactions” i Wall Street Journal den 7. september 2018, til erhvervsministeren

     Spørgsmål10. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om det har været og er acceptabelt for de danske myndigheder at vente på, at Danske Bank udarbejder deres egen interne undersøgelse om Danske Banks hvidvaskramte filial i Estland, frem for at myndighederne selv i en sådan situation overtager undersøgelsen fuldstændigt, til erhvervsministeren

     Spørgsmål10. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til Danske Banks undersøgelser af hvidvasksagen, til erhvervsministeren

     Spørgsmål12. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • MFU spm. om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, til justitsministeren

     Spørgsmål13. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om, at der med lov om finansiel virksomhed § 224 og 224 a og lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 4 er lovhjemmel til, at Finansiel Stabilitet kan overtage en finansiel virksomhed, såfremt denne gør sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven, til erhvervsministeren

     Spørgsmål17. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om den strafferetlige efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvidvaskloven, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har indledt i august 2018, til justitsministeren

     Spørgsmål17. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 307 om, hvilke myndigheder og private tilsyn/nævn m.v. har tilsynspligt på hvidvaskområdet, fra erhvervsministeren

     Svar18. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 305 om, hvilke initiativer ministeren vil tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet, fra erhvervsministeren

     Svar18. september 20184 filer

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 306 om redegørelse for pengeinstitutters informations- og tilsynsforpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne over for de ejendomsmæglerkæder, som er ejet af pengeinstitutterne, fra erhvervsministeren

     Svar18. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 303 om inden for hvilke virksomhedsbrancher og –typer problemerne med uvidenhed om risici og hvidvaskreglerne har været størst, til erhvervsministeren

     Svar18. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • Spm. om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

     Spørgsmål19. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

   • ERU alm. del - svar på spm. 338 om informationer om det afgørende møde i oktober 2013 som ikke er omtalt i afgørelsen, fra erhvervsministeren

     Svar24. september 20181 fil

     Kort resumé og henvisninger følger senere

2. 2

   2. Drøftelse af forslag om høring om Danske Bank og hvidvasksagen.

3. 3

   3. Drøftelse af Statsrevisorernes beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurrencesager, jf. ERU alm. del – bilag 311.

4. 4

   4. Eventuelt.